Resoluciones - Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF
Año Documento
2022

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 84 de 2022<Arriba>

Por la cual se amplía el plazo de envío de reportes de que trata la Resolución número 314 de 2021 "por la cual se impone la obligación de reporte a la UIAF a las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales en Colombia"

2021

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 314 de 2021<Arriba>

Por la cual se impone la obligación de reporte a la UIAF a las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales en Colombia

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 276 de 2021<Arriba>

Por la cual se establecen los plazos para la publicación de los proyectos específicos de regulación que sean expedidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF

2018

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 201 de 2018<Arriba>

Por la cual se da cumplimiento al parágrafo del artículo 30-A de la Ley 1908 de 2018, "por medio de la cual se fortalecen la investigación y de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones"

2016

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 17 de 2016<Arriba>

Por medio de la cual se modifica la Resolución 212 de 2009, proferida por el Director General de la UIAF, "por la cual se adiciona la Resolución 285 del 19 de diciembre de 2007 de la Unidad de Información y Análisis Financiero", "por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades Portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero"

2015

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 22 de 2015<Arriba>

Por la cual se derogan totalmente las Resoluciones números 142 del 7 de diciembre de 2006, "por la cual se impone a las personas jurídicas públicas y privadas que exploten o administren el monopolio rentístico de las loterías, juegos de apuestas permanentes o chance, juegos novedosos, apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares y los eventos hípicos, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero" y 78 del 10 de julio de 2007

2014

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 52 de 2014<Arriba>

Por la cual se aclara el Anexo Técnico VIII Documento Técnico Reporte de Información sobre Campañas Políticas y Partidos Políticos

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 24 de 2014<Arriba>

Por la cual se crea el Comité Asesor para el Retiro de Servidores Públicos en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 14 de 2014<Arriba>

Por la cual se crea el Comité de Actualización, Corrección y Retiro de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia

2013

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 59 de 2013<Arriba>

Por la cual se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la unidad de información y análisis financiero

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 239 de 2013<Arriba>

Por la cual se derogan las Resoluciones números 33 del 9 de abril de 2007, "por la cual se impone a los Notarios de todos los Círculos del territorio nacional, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero" y 44 del 15 de mayo de 2007

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 154 de 2013<Arriba>

Por la cual se deroga parcialmente la Resolución número 142 del 7 de diciembre de 2006, "por la cual se impone a las personas jurídicas públicas y privadas que exploten o administren el monopolio rentístico de las loterías, juegos de apuestas permanentes o chance, juegos novedosos, apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares y los eventos hípicos, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero"

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 153 de 2013<Arriba>

Por la cual se deroga la Resolución número 141 del 7 de diciembre de 2006, "por la cual se impone a las personas jurídicas que operan el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar localizados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero"

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 101 de 2013<Arriba>

Por la cual se impone a las personas naturales, sociedades comerciales y empresas unipersonales dedicadas de manera profesional en el territorio nacional a la compraventa y\o compraventa mediante consignación de vehículos automotores nuevos y\o usados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero

2012

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 69 de 2012<Arriba>

Por la cual se modifica la Resolución UIAF número 132 de 30 de julio de 2008 y se crea el comité antitrámites en la unidad de información y análisis financiero

2009

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 212 de 2009<Arriba>

Por la cual se adiciona la Resolución 285 del 19 de diciembre de 2007 de la Unidad de Información y Análisis Financiero, "por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades Portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero"

2008

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 363 de 2008<Arriba>

Por la cual se impone a las empresas exportadoras y\o importadoras de oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan la comercialización de oro y\o realicen operaciones de exportación y\o importación de oro, el deber de reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

2007

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 92 de 2007<Arriba>

Por la cual se impone a las sociedades comerciales y a las empresas unipersonales dedicadas en el territorio nacional a la compraventa de vehículos automotores nuevos y\o usados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 78 de 2007<Arriba>

Por la cual se aclaran las Resoluciones 141, "por la cual se impone a las personas jurídicas que operan el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar localizados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero" y 142 de 2006, "por la cual se impone a las personas jurídicas públicas y privadas que exploten o administren el monopolio rentístico de las loterías, juegos de apuestas permanentes o chance, juegos novedosos, apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares y los eventos hípicos, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero", expedidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 62 de 2007<Arriba>

Por la cual se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la unidad de información y análisis financiero

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 33 de 2007<Arriba>

Por la cual se impone a los Notarios de todos los Círculos del territorio nacional, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 285 de 2007<Arriba>

Por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades Portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 114 de 2007<Arriba>

Por la cual se impone a las personas naturales, sociedades comerciales y empresas unipersonales dedicadas de manera profesional en el territorio nacional a la compraventa y\o compraventa mediante consignación de vehículos automotores nuevos y\o usados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 111 de 2007<Arriba>

Por la cual se modifica la Resolución 62 de 2007, "por la cual se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la unidad de información y análisis financiero" de la Unidad de Información y Análisis Financiero

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 104 de 2007<Arriba>

Por la cual se aclara la Resolución UIAF 092 del 1° de agosto de 2007, "por la cual se impone a las sociedades comerciales y a las empresas unipersonales dedicadas en el territorio nacional a la compraventa de vehículos automotores nuevos y\o usados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero"

2006

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 142 de 2006<Arriba>

Por la cual se impone a las personas jurídicas públicas y privadas que exploten o administren el monopolio rentístico de las loterías, juegos de apuestas permanentes o chance, juegos novedosos, apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares y los eventos hípicos, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero

Resolución Unidad de Información y Análisis Financiero 141 de 2006<Arriba>

Por la cual se impone a las personas jurídicas que operan el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar localizados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero

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